科新发展:董事会议事规则(2025年6月修订)

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日期:2025-06-10 00:00:00
股票名称:科新发展 股票代码:600234
研报栏目:公司公告  (PDF) 139K
报告内容
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第一部分 管理制度1董事会议事规则第一条宗旨为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,制订本规则。

第二条董事会办公室董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。

董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人,保管董…

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